Operação da PF bloqueia R$ 1,1 bilhão em esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas esportivas

Um esquema bilionário de lavagem de dinheiro alimentado pelo mercado de apostas esportivas, as chamadas bets, é o alvo de uma grande ofensiva deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (13/8). A Operação Arena investiga um grupo empresarial suspeito de movimentar ilegalmente recursos no país e enviar verbas de forma irregular para o exterior.

A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, marcando um cerco mais rígido ao setor de apostas no Brasil.

Números e alcance da operação

A Justiça Federal autorizou medidas severas para estancar a movimentação financeira dos suspeitos e colher provas em cinco estados:

• Valores bloqueados: Sequestro de R$ 1,1 bilhão em bens e contas ligadas aos investigados.
• Mandados: Cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão.
• Estados atingidos: Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
• Sigilos quebrados: A Justiça determinou a quebra do sigilo bancário e telemático (dados de telefones e computadores) de todos os alvos.

Crimes investigados e posicionamento dos citados

Os envolvidos na estrutura empresarial e nos operadores do sistema podem responder por uma série de infrações graves contra a economia e o Estado: Lavagem de dinheiro, evasão de divisas (remessa ilegal de divisas ao exterior) e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Defesa

O advogado Nelson Wilians, apontado como um dos alvos da ação, teve sua defesa posicionada por meio de nota. O escritório informou que sua relação com a operadora PixBet é estritamente de prestação de serviços advocatícios e repudiou qualquer tentativa de vincular a atuação dos seus defensores às condutas atribuídas aos seus clientes.

*Sob supervisão de Gene Lannes