A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) realizaram uma operação contra fraudes milionárias na Unimed Cuiabá, resultando na prisão de seis pessoas. A operação, denominada “Bilanz”, visa desmantelar uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica.

Detalhes da Operação:

– Objetivo: Desarticular uma associação criminosa responsável por fraudes milionárias na Unimed Cuiabá.
– Número de presos: 6 pessoas, incluindo ex-gestores e colaboradores da Unimed.
– Valor da fraude: Estimado em R$ 400 milhões.

Investigação:

A investigação revelou que a Unimed Cuiabá apresentou documentos falsos à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para ocultar um déficit de cerca de R$ 400 milhões em seu balanço patrimonial de 2022.

Estão sendo apurados os crimes de falsidade ideológica, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Como parte das medidas investigativas, o MPF requereu o cumprimento de mandados de busca e apreensão, afastamento de sigilos telemático, financeiro e fiscal, além do sequestro de bens dos investigados. A Justiça Federal autorizou as medidas solicitadas e, ainda, decretou a prisão temporária de seis investigados, todos ex-administradores e prepostos da entidade. As diligências estão sendo cautelosamente executadas pela Polícia Federal em Mato Grosso e Minas Gerais.

Daniel Oswaldo Silva e Rocha, Delegado Federal Chefe da “Operação Bilanz”.